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Lavagem de Capitais e Obrigações Civis Correlatas - 4ª Ed. 2013 (Cód: 5910914)

Barros,Marco Antonio de

RT

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Descrição

O crime de lavagem é um modelo de ilícito penal forjado na interface do contexto socioeconômico. A sofisticação dos crimes dessa natureza se destaca nas entranhas de fenômenos contemporâneos, que mudaram o comportamento humano.
Existe um preocupante quadro mundial provocado pela somatória de perigosos fatores que envolvem o crescimento vertiginoso das organizações criminosas, do terrorismo, da absurda multiplicação de bens adquiridos ilicitamente, das elevadas somas de dinheiro sujo provenientes da corrupção e de outros crimes graves. O produto disso tudo, uma vez colocado em circulação nos sistemas financeiro e econômico, gera um ambiente de insegurança e arranha a própria credibilidade do País. Por isso é que a Lei 9.613/1998 tipifica crimes, apresenta regras especiais de processo penal e cria diversos mecanismos de prevenção contra a lavagem de capitais.

Na exposição do tema, que foi concluída após a edição da Lei 12.683/2012, mediante a qual se implantou profunda reforma em diversos dispositivos da Lei de Lavagem, estão incluídas as observações e o exame pontual de leis conexas, bem como das obrigações civis e administrativas que devem ser cumpridas pelos sujeitos-obrigados, estabelecidas em portarias, resoluções, instruções, circulares, cartas-circulares e outros documentos expedidos pelo Coaf, Bacen, CVM, Susep e SPC.
Para além dos profissionais que atuam no ramo jurídico, este livro serve de apoio básico aos técnicos que trabalham nas seguintes áreas: financeira, bancária, econômica, contadoria, assessoria, auditoria, fisco, cartões de créditos, fundos e ações, imóveis, seguros, consórcios, joias, artigos e bens de luxo, transporte de valores, leilões, loterias e bingos, previdência complementar, representantes de atletas e de eventos esportivos ou artísticos.

Características

Produto sob encomenda Sim
Editora RT
Cód. Barras 9788520349465
Altura 23.00 cm
I.S.B.N. 9788520349465
Profundidade 2.20 cm
Acabamento Brochura
Número da edição 4
Ano da edição 2013
Idioma Português
País de Origem Brasil
Número de Páginas 478
Peso 0.58 Kg
Largura 16.00 cm
AutorBarros,Marco Antonio de

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