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Livro Digital

Prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições do mercado financeiro (Cód: 9218850)

Maria Balbina MartinsDeRizzo

Trevisan Editora Ltda (Digital)

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Prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições do mercado financeiro

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Descrição

Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita. Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro, remediar pode não ser suficiente para garantir o renome que a instituição financeira construiu no mercado ao longo do tempo. Nesse caso, a prevenção é sempre a melhor estratégia. Este livro descreve medidas práticas para prevenir que a instituição seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Identificar o cliente, conhecer suas atividades e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente são alguns tópicos do livro.

Características

Produto sob encomenda Sim
Marca Trevisan Editora Ltda (Digital)
Cód. Barras 9788599519455
Início da Venda 05/09/2014
Territorialidade Internacional
Gratuito Não
Proteção Drm Sim
Idioma 333
Código do Formato Epub
Número de Páginas 264 (aproximado)
Peso 0.00 Kg
AutorMaria Balbina MartinsDeRizzo

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