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Prevenção À Lavagem de Dinheiro Nas Instituições do Mercado Financeiro (Cód: 4863540)

Rizzo,Maria Balbina Martins de

Trevisan

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Descrição

Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita. Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro, remediar pode não ser suficiente para garantir o renome que a instituição financeira construiu no mercado ao longo do tempo. Não há dúvida de que, nesse caso, a prevenção é sempre a melhor estratégia. Este livro descreve medidas práticas para prevenir que a instituição seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Identificar o cliente, conhecer suas atividades e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente estão entre as mais importantes. Ao traduzir as normas legais e administrativas em medidas práticas de prevenção e detecção da lavagem de dinheiro, Bina Rizzo aborda o tema de forma inovadora e ajuda a instituição financeira a proteger um patrimônio precioso: sua reputação. Mais do que a mulher de César, é preciso ser, parecer e provar que se é honesto.

Características

Produto sob encomenda Não
Editora Trevisan
Cód. Barras 9788599519462
Altura 23.00 cm
I.S.B.N. 9788599519462
Profundidade 1.00 cm
Acabamento Brochura
Número da edição 1
Ano da edição 2013
Idioma Português
Número de Páginas 624
Peso 0.19 Kg
Largura 16.00 cm
AutorRizzo,Maria Balbina Martins de

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