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Prevenção da Lavagem de Dinheiro Nas Organizações - 2ª Ed. 2016 (Cód: 9274395)

Rizzo,Maria Balbina Martins de

Trevisan

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Descrição

A segunda edição deste livro, que a Trevisan Editora tem o prazer de oferecer ao público, revela a importância e a necessidade de se conhecer mais sobre a prevenção da lavagem de dinheiro, tanto os aspectos legais quanto os práticos, de natureza preventiva, associando o cumprimento da legislação vigente com a adesão às recomendações divulgadas por órgãos internacionais que trabalham para a estabilidade dos mercados financeiros mundiais.
Esta obra descreve as medidas práticas para prevenir que a organização seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Conhecer o cliente, suas atividades e a origem de seus recursos e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente estão entre as mais importantes. Ao traduzir as normas legais e administrativas em medidas práticas de prevenção e detecção da lavagem de dinheiro, Maria Balbina M. de Rizzo aborda o tema de forma inovadora e ajuda as organizações a proteger um patrimônio precioso: sua reputação.

Características

Produto sob encomenda Não
Editora Trevisan
Cód. Barras 9788599519868
Altura 23.00 cm
I.S.B.N. 9788599519868
Profundidade 0.03 cm
Acabamento Brochura
Número da edição 2
Ano da edição 2016
Idioma Português
Número de Páginas 304
Peso 0.35 Kg
Largura 16.00 cm
AutorRizzo,Maria Balbina Martins de